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Por acuerdo del Consejo de Administración de ESPAÑOLA DE PRODUCTOS
QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. ( PROQUIMETAL), se convoca la Junta General
de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Leganés, c/ Gregorio Marañón, el día 30 de
junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede
social. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la
Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al
día siguiente, 1 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora. Orden del día
1. Examen y aprobación o censura de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto,estado de flujo de efectivo, la memoria y el informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2015. 2. Aprobación o censura de la gestión de los administradores de la Sociedad. 3. Aprobación de la aplicación de resultado. 4.Renovación de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento nuevos consejeros. 5. Delegación de facultades. 6.Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. Leganés, 25 de mayo de 2016.- D. Luis Ríos Pérez, Presidente del Consejo de Administración |